NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/4/2007;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:

· Doanh thu: 37.293 triệu đồng đạt 77% so với kế hoạch.

· Chi phí K/doanh: 3.523 triệu đồng đạt 64% so với kế hoạch.

· Lợi nhuận trước thuế: 5.321 triệu đồng đạt 197% so với kế hoạch.

· Nộp ngân sách: 1.476 triệu đồng đạt 194% so với kế hoạch.

· Số lao động bình quân: 25 người đạt 69% so với kế hoạch.

· Thu nhập BQ/tháng: 4,9 triệu đồng đạt 94% so với kế hoạch.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

· Doanh thu: 49.385 triệu đồng bằng 132% so với thực hiện 2007.

· Chi phí K/doanh: 5.675 triệu đồng bằng 161% so với thực hiện 2007.

· Lợi nhuận trước thuế: 2.460 triệu đồng bằng 46% so với thực hiện 2007.

· Nộp ngân sách: 692 triệu đồng bằng 47% so với thực hiện 2007.

· Quỹ tiền lương: 2.340 triệu đồng bằng 158% so với thực hiện 2007.

· Vốn điều lệ: 200.000 triệu đồng bằng 200% so với thực hiện 2007.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) .

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) .

4. Thông qua Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) như sau:

* Lợi nhuận năm 2007: 5.321.144.053 đồng bằng 197% kế hoạch được giao.

* Phân phối lợi nhuận năm 2007:

- Thuế TNDN phải nộp: 1.472.809.535 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN: 3.848.334.518 đồng.

· Trích quỹ dự phòng tài chính (bằng 10% LN sau thuế): 384.833.452 đồng.

· Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 2 tháng lương thực hiện năm 2007 tương đương 6,42% lợi nhuận sau thuế): 247.000.000 đồng.

· Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2007: 3.216.501.066 đồng.

· Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2005, 2006 : 2.809.767.508 đồng.

· Tổng LN còn lại chưa phân phối của năm 2005, 2006, 2007: 6.026.268.574 đồng.

· Trả cổ tức giai đoạn 2005 - 2007 tính trên mệnh giá của một cổ phiếu (chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ là 5%): 5.000.000.000 đồng.

· Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chi trả cổ tức: 1.026.268.574 đồng.

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2007 và mức thù lao năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) như sau:

- Tổng chi phí thù lao năm 2007: 274.500.000 đồng.

- Thù lao năm 2008 trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT công ty được xác định theo hệ số thù lao: Chủ tịch HĐQT 1,0; uỷ viên HĐQT 0,8; Trưởng BKS 0,8; Uỷ viên BKS 0,5 và thư ký HĐQT 0,3 theo mức thu nhập bình quân của Công ty.

6. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp) .

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp).