THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex trân trọng kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
1. Thời gian: Từ 8h 30 đến 11 giờ 30 ngày 15/5/2008.
2. Địa điểm: Hội trường tầng II Khách sạn Công đoàn - 14 Trần Bình Trọng - Hà Nội.
3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua
Ø Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2007 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008;
Ø Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán;
Ø Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007;
Ø Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007;
Ø Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008;
Ø Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
Ø Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi;
Ø Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ;
4. Đăng ký tham dự:
§ Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/04/2008
§ Nhận được thông báo này, cổ đông đăng ký tham dự (chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả);
§ Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm hoặc tại Website : http://www.pland.com.vn/ của Công ty Cổ phần Bất động sản Petrolimex.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Hạn chót là 16h00 ngày 10/5/2008.
Cổ đông được ủy quyền phải có giấy ủy quyền, CMND khi đăng ký.
(Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Phan Văn Tân, điện thoại: 04.5188359, DĐ 0912113137, Fax 04.5130137).
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho Giấy mời.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Mẫu giấy uỷ quyền)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
………, ngày tháng 05 năm 2008
GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2008
Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex
Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX
Họ và tên cổ đông:............................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân:.....................do Công an ..................... cấp ngày....../......./..............
Địa chỉ:..............................................................................................................................................
Sở hữu .......................... cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX.
Uỷ quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:
Họ và tên .............................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân:.............................do CA..................cấp ngày..../...../......
§ Ông Phan Thanh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 15 tháng 5 năm 2008 của CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền trên đây.
|
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên-nếu không
là thành viên HĐQT, BKS)
|
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên) | |