CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2007

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex

Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex có trụ sở chính tại số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội đã được Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103009193, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 9 năm 2005.

Căn cứ đơn đề nghị chuyển công tác ngày 27/8/2007 của ông Vũ Quốc Toản, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex đã tiến hành xin ý kiến cổ đông Công ty:

1. Việc miễn nhiệm nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Công ty của ông Vũ Quốc Toản;

2. Việc thay thế người đại diện theo pháp luật của Công ty:

§ Người đang là đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Vũ Quốc Toản

§ Người thay thế là đại diện theo pháp luật của Cty: Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty và đã được Hội đồng quản Công ty thống nhất bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Công ty đã tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng trình tự pháp luật. Ngày 25/9/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex kính báo cáo để quý cổ đông Công ty được biết .

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX

Nơi nhận

- Như trên;

- UBCK (thay b/c);

- TGĐ Cty (để t/hiện);:

- Lưu HĐQT, VT.